Amerigo Giuseppe De Grazia Veltri
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Amerigo Giuseppe De Grazia Veltri sanciones internacionales?
No, Amerigo Giuseppe De Grazia Veltri no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Amerigo Giuseppe De Grazia Veltri un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Amerigo Giuseppe De Grazia Veltri se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Amerigo Giuseppe De Grazia Veltri y la regulación AML en Venezuela?
Amerigo Giuseppe De Grazia Veltri es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Amerigo Giuseppe De Grazia Veltri:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |