Raul Fredy Assandri Grill
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raul Fredy Assandri Grill sanciones internacionales?
No, Raul Fredy Assandri Grill no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raul Fredy Assandri Grill un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raul Fredy Assandri Grill se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Raul Fredy Assandri Grill y la regulación AML en Uruguay?
Raul Fredy Assandri Grill es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raul Fredy Assandri Grill:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |