José Miguel De Sousa Fernandes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Miguel De Sousa Fernandes sanciones internacionales?
No, José Miguel De Sousa Fernandes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Miguel De Sousa Fernandes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Miguel De Sousa Fernandes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre José Miguel De Sousa Fernandes y la regulación AML en Portugal?
José Miguel De Sousa Fernandes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Miguel De Sousa Fernandes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |