Tamara Jacqueline Chacon Perez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tamara Jacqueline Chacon Perez sanciones internacionales?
No, Tamara Jacqueline Chacon Perez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Tamara Jacqueline Chacon Perez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tamara Jacqueline Chacon Perez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Tamara Jacqueline Chacon Perez y la regulación AML en Uruguay?
Tamara Jacqueline Chacon Perez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tamara Jacqueline Chacon Perez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |