Diogo André Pires Ruivo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diogo André Pires Ruivo sanciones internacionales?
No, Diogo André Pires Ruivo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diogo André Pires Ruivo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Diogo André Pires Ruivo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Diogo André Pires Ruivo y la regulación AML en Portugal?
Diogo André Pires Ruivo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diogo André Pires Ruivo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |