Melitza Naralys Orellana Zuanape
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Melitza Naralys Orellana Zuanape sanciones internacionales?
No, Melitza Naralys Orellana Zuanape no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Melitza Naralys Orellana Zuanape un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Melitza Naralys Orellana Zuanape se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Melitza Naralys Orellana Zuanape y la regulación AML en Venezuela?
Melitza Naralys Orellana Zuanape es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Melitza Naralys Orellana Zuanape:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |