Lucas Enrique Rincón Romero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucas Enrique Rincón Romero sanciones internacionales?
No, Lucas Enrique Rincón Romero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucas Enrique Rincón Romero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucas Enrique Rincón Romero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucas Enrique Rincón Romero y la regulación AML en Venezuela?
Lucas Enrique Rincón Romero es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucas Enrique Rincón Romero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |