Natalia Sheila Silvera Machado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Natalia Sheila Silvera Machado sanciones internacionales?
No, Natalia Sheila Silvera Machado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Natalia Sheila Silvera Machado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Natalia Sheila Silvera Machado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Natalia Sheila Silvera Machado y la regulación AML en Uruguay?
Natalia Sheila Silvera Machado es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Natalia Sheila Silvera Machado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |