Gladys Del Valle Requena
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Inspector General of the Courts since 27 April 2022. Former Member of the non-democratically elected National Assembly and former member and the Second Vice-President of the non-recognised National Co |
| - | Inspectrice générale des tribunaux depuis le 27 avril 2022. Ancienne membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue et ancienne membre et deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale c |
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| - | Gender: female. Member of the non-recognised National Constituent Assembly (ANC). Signed the decree that stripped the president of the National Assembly of Venezuela of his parliamentary immunity. |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0027 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Member of the illegitimate National Constituent Assembly since August 2017, and Second Vice P |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0027 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):National Assembly Deputy (2021-26), member of the NA’s Committee of the Preliminary Commissio |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0027 (UK Statement of Reasons):National Assembly Deputy (2021-26), member of the NA’s Committee of the Preliminary Commission of Electoral Nominations and Vice President of |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0027. (UK Statement of Reasons):National Assembly Deputy (2021-26), member of the NA’s Committee of the Preliminary Commission of Electoral Nominations and Vice President of |
| - | National Assembly Deputy (2021-26), member of the NA’s Committee of the Preliminary Commission of Electoral Nominations and Vice President of the Permanent Commission of the Family. Former member of t |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gladys Del Valle Requena sanciones internacionales?
Sí, Gladys Del Valle Requena está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gladys Del Valle Requena?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Gladys Del Valle Requena un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gladys Del Valle Requena se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Gladys Del Valle Requena y la regulación AML en Venezuela?
Gladys Del Valle Requena es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gladys Del Valle Requena:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |