Maria Del Rosario Garat Percovich
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Del Rosario Garat Percovich sanciones internacionales?
No, Maria Del Rosario Garat Percovich no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Del Rosario Garat Percovich un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Del Rosario Garat Percovich se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Del Rosario Garat Percovich y la regulación AML en Uruguay?
Maria Del Rosario Garat Percovich es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Del Rosario Garat Percovich:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |