Leobardo García Corrales
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.radioformula.com.mx/mundo/2023/5/5/caceria-contra-el-fentanilo-estos-son-los-traficantes-mexicanos-por-los-que-eu-ofrece-810-mdp-760992.html
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- https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/09/captura-lupe-tapia-los-lideres-del-cartel-de-sinaloa-que-siguen-a-salto-de-mata/
- https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/02/09/captura-lupe-tapia-los-lideres-del-cartel-de-sinaloa-que-siguen-a-salto-de-mata/
- https://mexicodailypost.com/2023/09/30/who-are-the-garcia-corrales-los-chapitos-operators-who-produce-fentanyl-from-oaxaca/
- https://www.tribuna.com.mx/mundo/2023/9/26/los-chapitos-entran-la-lista-negra-de-estados-unidos-anaden-nueve-integrantes-346036.html
- https://www.meganoticias.mx/index.php/tepic/noticia/eeuu-congela-cuentas-de-9-personas-ligadas-a-los-chapitos/462141
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leobardo García Corrales sanciones internacionales?
Sí, Leobardo García Corrales está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Leobardo García Corrales?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leobardo García Corrales: