Daniela Alicia Diaz Brascon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniela Alicia Diaz Brascon sanciones internacionales?
No, Daniela Alicia Diaz Brascon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniela Alicia Diaz Brascon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniela Alicia Diaz Brascon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniela Alicia Diaz Brascon y la regulación AML en Uruguay?
Daniela Alicia Diaz Brascon es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniela Alicia Diaz Brascon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |