Jesus Ariel Casco Rojas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jesus Ariel Casco Rojas sanciones internacionales?
No, Jesus Ariel Casco Rojas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jesus Ariel Casco Rojas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jesus Ariel Casco Rojas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jesus Ariel Casco Rojas y la regulación AML en Uruguay?
Jesus Ariel Casco Rojas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jesus Ariel Casco Rojas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |