Monzer Al Kassar
Sanciones
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Noticias adversas
- http://www.juangasparini.com/reportajes/el-supuesto-testaferro-de-monzer-al-kassar-opera-en-argentina/
- https://www.mendozapost.com/nota/119405-expulsan-del-pais-al-supuesto-testaferro-en-mendoza-de-al-kassar/
- https://www.telam.com.ar/notas/201905/355062-expulsaron-del-pais-a-un-financista-chileno-vinculado-al-traficante-monzer-al-kassar.html
- https://mendozatoday.com.ar/2023/05/30/son-reales-o-solo-un-mito-los-vinculos-de-eduardo-duhalde-con-el-mundo-del-narcotrafico/
- https://mendozatoday.com.ar/2023/05/30/son-reales-o-solo-un-mito-los-vinculos-de-eduardo-duhalde-con-el-mundo-del-narcotrafico/
- https://cadenaser.com/emisora/2021/11/08/ser_malaga/1636359911_711124.html
- https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2024/03/05/fronteras-dinero-sin-rastro-y-enemigos-del-estado-falencias-contra-el-crimen-organizado.html
- https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2024/03/05/fronteras-dinero-sin-rastro-y-enemigos-del-estado-falencias-contra-el-crimen-organizado.html
- https://www.elcorreogallego.es/galicia/villarejo-tendio-una-trampa-a-oubina-para-congraciarse-con-el-pp-y-ficho-a-vioque-de-confidente-KF5667693
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Monzer Al Kassar sanciones internacionales?
No, Monzer Al Kassar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Monzer Al Kassar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |