Carmen Susana Grados Romero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carmen Susana Grados Romero sanciones internacionales?
No, Carmen Susana Grados Romero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carmen Susana Grados Romero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carmen Susana Grados Romero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ecuador .
3. ¿Cuál es la relación entre Carmen Susana Grados Romero y la regulación AML en Ecuador?
Carmen Susana Grados Romero es una persona relevante según la regulación AML de Ecuador porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carmen Susana Grados Romero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador | PEPs | ECU |