Christopher Alberto Martínez Berroterán
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Christopher Alberto Martínez Berroterán sanciones internacionales?
No, Christopher Alberto Martínez Berroterán no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Christopher Alberto Martínez Berroterán un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Christopher Alberto Martínez Berroterán se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Christopher Alberto Martínez Berroterán y la regulación AML en Venezuela?
Christopher Alberto Martínez Berroterán es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Christopher Alberto Martínez Berroterán:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |