Oleh Anatolijovytj Tsarjov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.UKRAINE-EO13660] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13660 |
| [CAN.UKRAINE] - Measures related to Ukraine's invasion | |
| - | Ancien membre de la Verkhovna Rada d’Ukraine; à ce titre, a publiquement appelé à créer la soi-disant “République fédérale de Nouvelle Russie”, composée des régions du sud-est de l’Ukraine. Ancien “pr |
| - | a publiquement appelé à créer la soi-disant "République fédérale de Nouvelle Russie", composée des régions du sud-est de l’Ukraine. . Continue à soutenir activement les actions ou les politiques sépar |
| - | |
| - | Former Member of the Rada, as such publicly called for the creation of the so-called Federal Republic of Novorossiya, composed of South Eastern Ukrainian regions. Former "Speaker" of the so-called "Pa |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0147. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. Town of birth: Dnepropetrovsk (now Dnipr |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0147 Town of birth: Dnepropetrovsk (now Dnipro) (UK Statement of Reasons):Former Member of the Rada, as such publicly called for the creation of the so-called Federal Republ |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0147 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Former Member of the Rada, as such publicly called for the creation of the so-called Federal |
| - | Former member of the Rada. Former 'Speaker' of the so-called 'Parliament of the Union of the People's Republics' ('Parliament of Novorossiya') |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. |
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Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oleh Anatolijovytj Tsarjov sanciones internacionales?
Sí, Oleh Anatolijovytj Tsarjov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Oleh Anatolijovytj Tsarjov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Oleh Anatolijovytj Tsarjov un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oleh Anatolijovytj Tsarjov se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Oleh Anatolijovytj Tsarjov y la regulación AML en Ucrania?
Oleh Anatolijovytj Tsarjov es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oleh Anatolijovytj Tsarjov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |