Carlos Alberto Mogollón Gavidia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Alberto Mogollón Gavidia sanciones internacionales?
No, Carlos Alberto Mogollón Gavidia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Alberto Mogollón Gavidia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Alberto Mogollón Gavidia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alberto Mogollón Gavidia y la regulación AML en Venezuela?
Carlos Alberto Mogollón Gavidia es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Alberto Mogollón Gavidia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |