Jesús Ramón Figueroa Malavé
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jesús Ramón Figueroa Malavé sanciones internacionales?
No, Jesús Ramón Figueroa Malavé no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jesús Ramón Figueroa Malavé un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jesús Ramón Figueroa Malavé se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jesús Ramón Figueroa Malavé y la regulación AML en Venezuela?
Jesús Ramón Figueroa Malavé es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jesús Ramón Figueroa Malavé:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |