Francisco Javier De La Peña Nuñez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francisco Javier De La Peña Nuñez sanciones internacionales?
No, Francisco Javier De La Peña Nuñez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francisco Javier De La Peña Nuñez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francisco Javier De La Peña Nuñez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Francisco Javier De La Peña Nuñez y la regulación AML en Uruguay?
Francisco Javier De La Peña Nuñez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francisco Javier De La Peña Nuñez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |