Carlos Antonio Alcalá Cordónes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Antonio Alcalá Cordónes sanciones internacionales?
No, Carlos Antonio Alcalá Cordónes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Antonio Alcalá Cordónes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Antonio Alcalá Cordónes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Antonio Alcalá Cordónes y la regulación AML en Venezuela?
Carlos Antonio Alcalá Cordónes es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Antonio Alcalá Cordónes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |