Carlos Naleiro

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Carlos Naleiro

Sexo: label.gender.m

Sanciones

—

Noticias adversas

—

Cargos

Cargos públicos

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Carlos Naleiro sanciones internacionales?

No, Carlos Naleiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Carlos Naleiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Carlos Naleiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Naleiro y la regulación AML en Uruguay?

Carlos Naleiro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Naleiro:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.