Catherine Miriam Cabrera Riveiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Catherine Miriam Cabrera Riveiro sanciones internacionales?
No, Catherine Miriam Cabrera Riveiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Catherine Miriam Cabrera Riveiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Catherine Miriam Cabrera Riveiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Catherine Miriam Cabrera Riveiro y la regulación AML en Uruguay?
Catherine Miriam Cabrera Riveiro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Catherine Miriam Cabrera Riveiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |