Carlos Atilio Herrera Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Atilio Herrera Silva sanciones internacionales?
No, Carlos Atilio Herrera Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Atilio Herrera Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Atilio Herrera Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Atilio Herrera Silva y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Atilio Herrera Silva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Atilio Herrera Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |