Yanina Betina Curbelo Delgado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yanina Betina Curbelo Delgado sanciones internacionales?
No, Yanina Betina Curbelo Delgado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yanina Betina Curbelo Delgado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yanina Betina Curbelo Delgado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Yanina Betina Curbelo Delgado y la regulación AML en Uruguay?
Yanina Betina Curbelo Delgado es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yanina Betina Curbelo Delgado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |