Marcos Andre Silveyra Olivera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcos Andre Silveyra Olivera sanciones internacionales?
No, Marcos Andre Silveyra Olivera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcos Andre Silveyra Olivera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Marcos Andre Silveyra Olivera y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Andre Silveyra Olivera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Marcos Andre Silveyra Olivera y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Andre Silveyra Olivera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcos Andre Silveyra Olivera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |