Maria Valeria Martinez Zunino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Valeria Martinez Zunino sanciones internacionales?
No, Maria Valeria Martinez Zunino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Valeria Martinez Zunino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Valeria Martinez Zunino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Valeria Martinez Zunino y la regulación AML en Uruguay?
Maria Valeria Martinez Zunino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Valeria Martinez Zunino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |