Carlos Manuel Da Silva Garção
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Manuel Da Silva Garção sanciones internacionales?
No, Carlos Manuel Da Silva Garção no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Manuel Da Silva Garção un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Manuel Da Silva Garção se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Manuel Da Silva Garção y la regulación AML en Portugal?
Carlos Manuel Da Silva Garção es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Manuel Da Silva Garção:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |