Pedro Enrique Calzadilla Pérez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Enrique Calzadilla Pérez sanciones internacionales?
No, Pedro Enrique Calzadilla Pérez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Enrique Calzadilla Pérez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Enrique Calzadilla Pérez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Enrique Calzadilla Pérez y la regulación AML en Venezuela?
Pedro Enrique Calzadilla Pérez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Enrique Calzadilla Pérez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela | PEPs | VEN |