Mauligmer Auxiliadora Baloa De Ruiz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mauligmer Auxiliadora Baloa De Ruiz sanciones internacionales?
No, Mauligmer Auxiliadora Baloa De Ruiz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mauligmer Auxiliadora Baloa De Ruiz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mauligmer Auxiliadora Baloa De Ruiz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Mauligmer Auxiliadora Baloa De Ruiz y la regulación AML en Venezuela?
Mauligmer Auxiliadora Baloa De Ruiz es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mauligmer Auxiliadora Baloa De Ruiz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |