Sirley Margot Requelme Gimenez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sirley Margot Requelme Gimenez sanciones internacionales?
No, Sirley Margot Requelme Gimenez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sirley Margot Requelme Gimenez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sirley Margot Requelme Gimenez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sirley Margot Requelme Gimenez y la regulación AML en Uruguay?
Sirley Margot Requelme Gimenez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sirley Margot Requelme Gimenez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |