Maria Rosa Jiménez Barreto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Rosa Jiménez Barreto sanciones internacionales?
No, Maria Rosa Jiménez Barreto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Rosa Jiménez Barreto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Rosa Jiménez Barreto se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Rosa Jiménez Barreto y la regulación AML en Venezuela?
Maria Rosa Jiménez Barreto es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Rosa Jiménez Barreto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |