Veronica Leticia Larranda Montes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Veronica Leticia Larranda Montes sanciones internacionales?
No, Veronica Leticia Larranda Montes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Veronica Leticia Larranda Montes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Veronica Leticia Larranda Montes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Veronica Leticia Larranda Montes y la regulación AML en Uruguay?
Veronica Leticia Larranda Montes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Veronica Leticia Larranda Montes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |