Maria Luciana Lambrosquini La Paz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Luciana Lambrosquini La Paz sanciones internacionales?
No, Maria Luciana Lambrosquini La Paz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Luciana Lambrosquini La Paz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Luciana Lambrosquini La Paz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Luciana Lambrosquini La Paz y la regulación AML en Uruguay?
Maria Luciana Lambrosquini La Paz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Luciana Lambrosquini La Paz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |