El Tren De Aragua
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations | Program TCO |
| [OFAC.FTO] - Counter Terrorism Sanctions | Program FTO |
| - | La presente incorporación responde a la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. |
Noticias adversas
- https://www.newindianexpress.com/world/2025/Oct/26/venezuelas-maduro-says-the-us-is-fabricating-a-war-and-seeks-to-revoke-citizenship-of-opponent
- https://yournews.com/2025/10/27/4422092/federal-task-forces-mobilized-to-dismantle-foreign-crime-networks-across
- https://yournews.com/2025/10/27/4422092/federal-task-forces-mobilized-to-dismantle-foreign-crime-networks-across
- https://yournews.com/2025/10/27/4422092/federal-task-forces-mobilized-to-dismantle-foreign-crime-networks-across
- https://yournews.com/2025/10/27/4422092/federal-task-forces-mobilized-to-dismantle-foreign-crime-networks-across
- https://yournews.com/2025/10/27/4422092/federal-task-forces-mobilized-to-dismantle-foreign-crime-networks-across
- https://www.europesays.com/2528160
- https://www.europesays.com/2528160
- https://www.channel103.com/news/national/warships-the-cia-and-potential-precision-attacks-the-us-venezuela-crisis-explained
- https://www.channel103.com/news/national/warships-the-cia-and-potential-precision-attacks-the-us-venezuela-crisis-explained
- https://www.channel103.com/news/national/warships-the-cia-and-potential-precision-attacks-the-us-venezuela-crisis-explained
- https://www.mkfm.com/news/national-news/warships-the-cia-and-potential-precision-attacks-the-us-venezuela-crisis-explained
- https://www.mkfm.com/news/national-news/warships-the-cia-and-potential-precision-attacks-the-us-venezuela-crisis-explained
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene El Tren De Aragua sanciones internacionales?
Sí, El Tren De Aragua está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de El Tren De Aragua?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre El Tren De Aragua: