Marco Daniel Dos Santos Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marco Daniel Dos Santos Ferreira sanciones internacionales?
No, Marco Daniel Dos Santos Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marco Daniel Dos Santos Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marco Daniel Dos Santos Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Marco Daniel Dos Santos Ferreira y la regulación AML en Portugal?
Marco Daniel Dos Santos Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marco Daniel Dos Santos Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |