Natalia Parasca
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.MOLDOVA] - Canadian Sanctions Related to Moldova | |
| - | Natalia Parasca est le chef du parti politique “Renaștere” (Renaissance), un des partis qui ont succédé à ȘOR, un parti déclaré illégal, qui était dirigé par Ilan Shor, une personne inscrite sur la li |
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| - | Natalia PARASCA (“PARASCA”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) PARASCA is acting on behalf of or at the direct |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Natalia Parasca sanciones internacionales?
Sí, Natalia Parasca está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Natalia Parasca?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Natalia Parasca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |