Hugbel Roa
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.lapatilla.com/2023/03/20/dgcim-granja-de-mineria/
- https://diariovea.com.ve/habrian-capturado-a-diputado-hugbel-roa-presunta-corrupcion/
- https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230320-ministro-de-petr%25C3%25B3leo-de-venezuela-renuncia-tras-casos-de-corrupci%25C3%25B3n-en-la-industria
- https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230320-ministro-de-petr%25C3%25B3leo-de-venezuela-renuncia-tras-casos-de-corrupci%25C3%25B3n-en-la-industria
- https://www.aljazeera.com/news/2023/4/3/venezuela-detains-44-officials-over-corruption-probe
- https://www.noticiasdeljardin.com.ar/2023/03/25/la-purga-de-hugbel-roa-incluye-a-ely-jeims-y-las-prostitutas/
- https://www.prensa-latina.cu/2023/04/14/en-tribunales-nuevos-sujetos-vinculados-a-la-corrupcion-en-venezuela
- https://cnnespanol.cnn.com/2023/03/29/fiscalia-venezuela-imputa-23-personas-tramas-corrupcion-pdvsa-orix/
- https://cnnespanol.cnn.com/2023/03/21/presidente-parlamento-venezolano-19-detenciones-trama-de-corrupcion-poderes-publicos-orix/
- https://correodelcaroni.com/pais-politico/51-personas-figuran-entre-los-detenidos-por-tramas-de-corrupcion-en-venezuela/
- https://correodelcaroni.com/pais-politico/51-personas-figuran-entre-los-detenidos-por-tramas-de-corrupcion-en-venezuela/
- https://www.clarin.com/mundo/nicolas-maduro-busca-correrse-escandalo-corrupcion-pdvsa-anuncia-arrestos_0_CyIa2vqedk.html
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- https://www.vtv.gob.ve/fiscal-general-anuncia-imputados-detenidos-corrupcion/
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- https://www.elespectador.com/mundo/america/escandalo-por-corrupcion-en-venezuela-ya-deja-19-personas-detenidas-noticias-hoy/
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- https://www.swissinfo.ch/spa/afp/suman-19-detenidos-en-venezuela-en--cruzada--contra-la-corrupci%C3%B3n/48381152
- https://www.swissinfo.ch/spa/afp/suman-19-detenidos-en-venezuela-en--cruzada--contra-la-corrupci%C3%B3n/48381152
- http://radiomundial.com.ve/20-personas-implicadas-en-hechos-de-corrupcion-continuan-profugas/
- http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-25-2023-desfalco-pdvsa-en-ultimos-tres-anos-seria-de-usd21200-millones
- http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-25-2023-desfalco-pdvsa-en-ultimos-tres-anos-seria-de-usd21200-millones
- https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:248737/Detenidos-42-funcionarios-y-empresarios-en-Venezuela-por-corrupci%25C3%25B3n
- https://mendozatoday.com.ar/2023/04/02/detuvieron-a-42-altos-funcionarios-y-empresarios-venezolanos-por-corrupcion/
- https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/los-detenidos-por-corrupcion-en-venezuela-llevaban-una-vida-de-nuevos-ricos-llena-de-extravagancias-nota/
- https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/los-detenidos-por-corrupcion-en-venezuela-llevaban-una-vida-de-nuevos-ricos-llena-de-extravagancias-nota/
- https://www.aporrea.org/contraloria/n381881.html
- https://www.aporrea.org/contraloria/n381881.html
- https://www.noticiasdeljardin.com.ar/2024/04/15/arrestan-a-ex-ministros-tras-la-caida-de-tareck-el-aissami-purga-de-corruptos-o-solo-fachada
- https://laverdaddevargas.com/presentaron-en-tribunales-a-alvaro-pulido-y-a-directores-de-la-alcaldia-de-baruta/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hugbel Roa sanciones internacionales?
No, Hugbel Roa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hugbel Roa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hugbel Roa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:
3. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
4. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hugbel Roa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Partido Socialista Unido de Venezuela | PEPs | VEN |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |