Segundo Asdrubal Soria Santa Rosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Segundo Asdrubal Soria Santa Rosa sanciones internacionales?
No, Segundo Asdrubal Soria Santa Rosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Segundo Asdrubal Soria Santa Rosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Segundo Asdrubal Soria Santa Rosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Segundo Asdrubal Soria Santa Rosa y la regulación AML en Uruguay?
Segundo Asdrubal Soria Santa Rosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Segundo Asdrubal Soria Santa Rosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |