Sergey Yevgenyevich Tsivilyov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | M. Tsivilev est gouverneur de la région de Kemerovo et est une personnalité publique bien connue. À l'occasion de ses apparitions en public, M. Tsivilev justifie, défend et soutient ouvertement l'agre |
| - | Sergey Tsivilev est gouverneur de la région de Kemerovo et est une personnalité publique bien connue. Il est également membre du bureau du Conseil suprême du parti "Russie unie". À l'occasion de ses a |
| - | Sergey Tsivilev est le ministre de l’énergie de la Fédération de Russie. Il est l’ancien gouverneur de la région de Kemerovo et une personnalité publique bien connue. Il est également membre du bureau |
| - | governor of the Kemerovo region. member of the Bureau of the Supreme Council of the United Russia party |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. |
| - | Sergei TSIVILEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in in destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial int |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. |
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Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- RUS
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergey Yevgenyevich Tsivilyov sanciones internacionales?
Sí, Sergey Yevgenyevich Tsivilyov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sergey Yevgenyevich Tsivilyov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Sergey Yevgenyevich Tsivilyov un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sergey Yevgenyevich Tsivilyov se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Rusia .
4. ¿Cuál es la relación entre Sergey Yevgenyevich Tsivilyov y la regulación AML en Rusia?
Sergey Yevgenyevich Tsivilyov es una persona relevante según la regulación AML de Rusia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergey Yevgenyevich Tsivilyov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |