Lidio Rafael Rodriguez Fernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lidio Rafael Rodriguez Fernandez sanciones internacionales?
No, Lidio Rafael Rodriguez Fernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lidio Rafael Rodriguez Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lidio Rafael Rodriguez Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lidio Rafael Rodriguez Fernandez y la regulación AML en Uruguay?
Lidio Rafael Rodriguez Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lidio Rafael Rodriguez Fernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |