Jonathan Jose Lamancha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jonathan Jose Lamancha sanciones internacionales?
No, Jonathan Jose Lamancha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jonathan Jose Lamancha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jonathan Jose Lamancha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jonathan Jose Lamancha y la regulación AML en Uruguay?
Jonathan Jose Lamancha es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jonathan Jose Lamancha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |