Manuel António Marques Madama De Sousa Filipe
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manuel António Marques Madama De Sousa Filipe sanciones internacionales?
No, Manuel António Marques Madama De Sousa Filipe no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Manuel António Marques Madama De Sousa Filipe un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Manuel António Marques Madama De Sousa Filipe se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Manuel António Marques Madama De Sousa Filipe y la regulación AML en Portugal?
Manuel António Marques Madama De Sousa Filipe es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manuel António Marques Madama De Sousa Filipe:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |