Federico Omar Oyhanarte Ogaz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Federico Omar Oyhanarte Ogaz sanciones internacionales?
No, Federico Omar Oyhanarte Ogaz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Federico Omar Oyhanarte Ogaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Federico Omar Oyhanarte Ogaz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Federico Omar Oyhanarte Ogaz y la regulación AML en Uruguay?
Federico Omar Oyhanarte Ogaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Federico Omar Oyhanarte Ogaz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |