Ahmed Watban Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Ahmed Watban Ibrahim Hasan Al-Tikriti

Nacimiento: 1975, 1979 IRQ

Nacionalidad: IRQ

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Ahmed Watban Ibrahim Hasan Al-Tikriti, Ahmad Watban Ibrahim Hasan Al-Tikriti, Imad Udi Muhawdar

Alias: Muhawdar, Al-Tikriti

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.IRAQ2] - Iraq-Related Sanctions	Program IRAQ2

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Ahmed Watban Ibrahim Hasan Al-Tikriti sanciones internacionales?

Sí, Ahmed Watban Ibrahim Hasan Al-Tikriti está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ahmed Watban Ibrahim Hasan Al-Tikriti?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ahmed Watban Ibrahim Hasan Al-Tikriti:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.