Josep Escoriza Martínez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Josep Escoriza Martínez sanciones internacionales?
No, Josep Escoriza Martínez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Josep Escoriza Martínez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Josep Escoriza Martínez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Josep Escoriza Martínez y la regulación AML en Andorra?
Josep Escoriza Martínez es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josep Escoriza Martínez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de l'Autoritat Financera Andorrana | PEPs | AND |