João De Sousa
Sanciones
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Noticias adversas
- https://tvi.iol.pt/noticias/joao-de-sousa/policia-judiciaria/joao-de-sousa-consultor-cadastrado-volta-a-prisao-por-plantar-provas-no-caso-rosa-grilo/20231109/654d15f9d34e65afa2f76612
- https://tvi.iol.pt/noticias/joao-de-sousa/policia-judiciaria/joao-de-sousa-consultor-cadastrado-volta-a-prisao-por-plantar-provas-no-caso-rosa-grilo/20231109/654d15f9d34e65afa2f76612
- https://sol.sapo.pt/artigo/733327/consultor-forense-divulga-alegada-confissao-de-rosa-grilo-fui-eu-que-matei-o-luis
- https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/postura_deixa_policia_preso_ao_fim_de_2_anos
- https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/postura_deixa_policia_preso_ao_fim_de_2_anos
- https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/mp_pede_condenacao_de_inspetor_da_pj_de_setubal
- https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/mp_pede_condenacao_de_inspetor_da_pj_de_setubal
- https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/mp_pede_condenacao_de_inspetor_da_pj_de_setubal
- https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/inspetor-da-pj-acusado-de-corrupcao-reclama-libertacao-imediata
- https://cnnportugal.iol.pt/sociedade/joao-de-sousa/inspetor-da-pj-envolvido-em-fraude-de-milhoes
- https://cnnportugal.iol.pt/sociedade/joao-de-sousa/inspetor-da-pj-envolvido-em-fraude-de-milhoes
- https://cnnportugal.iol.pt/sociedade/joao-de-sousa/inspetor-da-pj-envolvido-em-fraude-de-milhoes
- https://cnnportugal.iol.pt/sociedade/joao-de-sousa/inspetor-da-pj-envolvido-em-fraude-de-milhoes
- https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/20160125_2352_ourives_confessa_a_fraude
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene João De Sousa sanciones internacionales?
No, João De Sousa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es João De Sousa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, João De Sousa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:
3. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
4. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre João De Sousa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Web da ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA NACIONAL | PEPs | PRT |