Beatriz Claudia Lamas Villalba
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Beatriz Claudia Lamas Villalba sanciones internacionales?
No, Beatriz Claudia Lamas Villalba no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Beatriz Claudia Lamas Villalba un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Beatriz Claudia Lamas Villalba se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Beatriz Claudia Lamas Villalba y la regulación AML en Uruguay?
Beatriz Claudia Lamas Villalba es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Beatriz Claudia Lamas Villalba:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |