Al Badani Shawqi Ali Ahmad Muhammad
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Al Badani Shawqi Ali Ahmad Muhammad
Nacimiento:
1981-01-01, 1982-01-01 YEM
Nacionalidad:
YEM
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Shawki Ali Ahmed Al-Badani, Al Badani, Shawqi Ali Ahmad Al-Ba'dani, Shawqi Ali Ahmad Al-Baadani, Al Badani Shawqi Ali Ahmad Muhammad, Shawqi Ali Ahmad Al-Badani
Alias:
Al-Ba'dani, Al-Baadani
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.SDGT]
- Counter Terrorism Sanctions
|
Program SDGT |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Al Badani Shawqi Ali Ahmad Muhammad sanciones internacionales?
Sí, Al Badani Shawqi Ali Ahmad Muhammad está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Al Badani Shawqi Ali Ahmad Muhammad?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Al Badani Shawqi Ali Ahmad Muhammad:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.