Diego Marcelo Plada Polonioli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diego Marcelo Plada Polonioli sanciones internacionales?
No, Diego Marcelo Plada Polonioli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diego Marcelo Plada Polonioli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Diego Marcelo Plada Polonioli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Diego Marcelo Plada Polonioli y la regulación AML en Uruguay?
Diego Marcelo Plada Polonioli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diego Marcelo Plada Polonioli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |